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Geldwäschebestimmungen

Verhinderung der Geldwäsche: Umsetzung der IV. Geldwäscherichtlinie mit 18.7.2017 in Kraft getreten

Die neuen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind mit 18.7.2017 in Kraft getreten. Wichtigste Neuerungen: Reduktion der Wertgrenze auf Euro 10.000,- für Bargeschäfte sowie verpflichtende Durchführung einer Risikobewertung.

Eine Erstinformation zu den Neuerungen finden Sie im Merkblatt "Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung".

Weiters finden Sie im Downloadbereich den „Risikoerhebungsbogen“ sowie eine „Ausfüllhilfe“.

Der Risikoerhebungsbogen dient dazu, Ihre Geschäftstätigkeit dahingehend zu überprüfen und zu bewerten, ob Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen (Risikoerhebung).

Diese Prüfung und Bewertung richtet sich nach bestimmten, vom Gesetz vorgegebenen Risikofaktoren. Sie ist aufzuzeichnen, sollte aktuell gehalten werden, kann von der Behörde überprüft werden und muss dieser auf Anfrage auch zur Verfügung gestellt werden.