Neues von der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung für den steirischen Fahrzeughandel
Was sind Politisch Exponierte Personen? Die Landesinnung des steirischen Fahrzeughandels klärt Sie auf!
Wir haben ein Merkblatt zu den Politisch Exponierten Personen (PEP) erstellt, welches auch in mehrere Sprachen - Arabisch, Spanisch, Japanisch, Russisch, Chinesisch - übersetzt wurde. Grundsätzlich ist eine Politisch Exponierte Person (PEP) eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat.
Dazu zählen etwa:
- Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre
- Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräft
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation
Alle weiteren Infos liefern die Merkblätter:
Infoblatt in deutscher Fassung
Infoblatt in Arabischer Fassung
Infoblatt in Spanischer Fassung
Infoblatt in Japanischer Fassung