Geldwäscheprävention: Sorgfaltspflichten und Risiken

Zahlreiche Unternehmen stehen vor der Herausforderung, gesetzliche Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen. Besonders betroffen sind Branchen, die strenge Sorgfalts- und Dokumentationspflichten beachten müssen. Um Betriebe bei der rechtssicheren Umsetzung dieser Anforderungen zu unterstützen, sollten Sie die Topinfos von Compliance-Experten Andreas Dolezal aus Wien nicht entgehen lassen. Termine am 15. Oktober 2024 in Villach und am 5. November 2024 in Klagenfurt.

Im Fokus der Veranstaltungen stehen praktische Lösungen für Unternehmen, um ihre Geldwäsche-Risiken richtig einzuschätzen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Themen wie Risikobewertung, Sorgfaltspflichten und die Prüfpraxis der Behörden werden verständlich aufbereitet. Expertenwissen und wertvolle Tipps, um strafrechtliche Konsequenzen zu vermeiden, runden die Veranstaltung ab.