Verpflichtender Umstieg auf goAML

Verdachtsmeldungen, die – ohne vorherige Zustimmung der Geldwäschemeldestelle (A-FIU) – über andere Kommunikationskanäle wie zB E-Mail erstattet werden, gelten dann als nicht eingebracht.

Meldepflichtige Berufsgruppen sind:

• Handelsgewerbetreibende einschließlich Versteigerer bei Zahlungen in bar von 10.000
  Euro oder mehr (unabhängig davon, ob eine oder mehrere Transaktionen mit Zusammenhang)
• Kunsthandelsgewerbetreibende, sofern sich der Wert der von ihnen durchgeführten Transaktion oder einer Reihe verbundener Transaktionen auf mindestens 10.000 Euro (auch unbare Geschäfte) beläuft
• Immobilienmakler, insbesondere im Hinblick sowohl auf Käufer als auch auf Verkäufer bzw. sowohl auf Mieter als auch auf Vermieter (Miete monatlich ab 10.000 Euro)

• Unternehmensberater und Bürodienstleister bei Erbringung bestimmter Dienstleistungen für Gesellschaften oder Treuhandschaften, wie z.B.: 

  • Gründung von Gesellschaften;
  • Übernahme von Leitungs-, Geschäftsführer- oder Treuhänderfunktion;
  • Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Verwaltungs- oder Postadresse;
  • Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person; etc.
    
    
• Versicherungsvermittler sofern sie Lebensversicherungen oder andere Versicherungsprodukte mit Anlagezweck vermitteln (Versicherungsagenten, Versicherungsmakler, Gewerbliche Vermögensberater)

• Betroffene Berufsgruppen im Handel mit

  • Edelmetallen, Edelsteinen (inkl. Uhren, Schmuck..)
  • Antiquitäten, Kunstgegenstände 
  • Medaillen, Münzen
  • Fahrzeugen, Motorrädern

Wir empfehlen allen meldepflichtigen Berufsgruppen, sich zeitnah bei goAML zu registrieren und sich mit den Meldungsmodalitäten vertraut zu machen. Bei Fragen steht Ihnen das goAML-Betreuerteam gerne zur Verfügung:

E: goAML-Tec@bmi.gv.at
T: +43 664 8833 2115

Eine Anleitung zur Einrichtung und Nutzung von goAML gibt es im Downloadbereich.