Webinar „Geldwäsche-Prävention – Ihre Pflichten einfach erklärt“

Immobilienmakler, Versicherungsvermittler mit Lebensversicherungen und Anlagenprodukten, Unternehmensberater* und Bürodienstleister** mit bestimmten Tätigkeiten und Versteigerer mit Barzahlungen von mind. EUR 10.000,- unterliegen strengen Sorgfaltspflichten, die bei Verstößen mit empfindlichen Strafen verbunden sind.

Die gesetzlichen Vorgaben sind komplex – ihre Einhaltung jedoch verpflichtend.

In unserem kompakten Webinar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und praktische Tipps zur Einhaltung dieser Pflichten, sowie hilfreiche Informationen zum Ablauf des behördlichen Prüfverfahrens.

Das erwartet Sie im Webinar:

• Wer ist betroffen und welche Pflichten gelten?
• Zentrale Anforderungen der rechtlichen Bestimmungen verständlich erklärt
• Inhalt und Schwerpunkte behördlicher Prüfungen 
• Praktische Tipps für die Erfüllung der Pflichten
• Häufige Fehler – und wie Sie diese vermeiden

Profitieren Sie von konkreten Handlungsempfehlungen der Experten Mag. Laura Hennebichler, Mag. Lehan Begzati und Sandra Poglitsch, LL.M. und bereiten Sie sich optimal auf mögliche Kontrollen vor!

Kurz, informativ und praxisorientiert - melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz! Den Zutrittslink zum Webinar schicken wir Ihnen zeitgerecht per Mail zu.

*Unternehmensberater einschließlich Unternehmensorganisation 

Nur die folgenden Dienstleistungen für Gesellschaften oder Treuhandschaften unterliegen den Geldwäschebekämpfungsvorschriften.

• Gründung von Gesellschaften oder anderen juristischen Personen.
• Ausübung der Leitungs- oder Geschäftsführungsfunktion einer Gesellschaft, der Funktion eines Gesellschafters. Einer Personengesellschaft oder einer vergleichbaren Funktion bei einer anderen juristischen Person oder Bestellung einer anderen Person für die zuvor genannten Funktionen.
• Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Verwaltungs- oder Postadresse und anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen für eine Gesellschaft, eine Personengesellschaft oder eine andere juristische Person oder rechtsgeschäftliche Vereinbarung.
• Ausübung der Funktion eines Treuhänders einer Treuhandschaft oder einer ähnlichen rechtsgeschäftlichen Vereinbarung oder Bestellung einer anderen Person für die zuvor genannten Funktionen.
• Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person, bei der es sich nicht um eine auf einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem Unionsrecht entsprechenden Offenlegungsanforderungen oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt, oder Bestellung einer anderen Person für die zuvor genannten Funktionen.

** Bürodienstleister

Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Verwaltungs- oder Postadresse und anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen für eine Gesellschaft, eine Personengesellschaft oder eine andere juristische Person oder rechtsgeschäftliche Vereinbarung.

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