Fahrzeughandel, Fachgruppe
Geldwäsche-Prävention für KFZ-Händler – Grundlagen und Praxis
Workshop: Welche Pflichten habe ich als Handelsgewerbetreibender
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Stand: 29.11.2023
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen. Auf Basis der EU-Geldwäsche-Richtlinien gelten unter anderem für Kraftfahrzeug-Händler eine Reihe von Sorgfaltspflichten, die den Missbrauch zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam verhindern sollen.
Im Vortrag beleuchtet Andreas Dolezal, AML-Experte und Geldwäsche-Beauftragter, die gesetzlichen Grundlagen, gibt praxisnahe Tipps für das Erfüllen der Sorgfaltspflichten, wirft einen Blick auf die Prüfpraxis der Aufsichtsbehörden und beantwortet individuelle Fragen der TeilnehmerInnen.
- Präsentation zum Webinar: Geldwäsche-Prävention Grundlagen & Praxis (.pdf)
- Leitfaden Geldwäsche-Prävention für Handelsgewerbetreibende (.pdf)