Geldwäscheprävention, Risikoerhebungsbögen und Wissenswertes

Zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht für bestimmte Gewerbetreibenden die rechtliche Verpflichtung, das unternehmenseigene Risiko zu erheben und schriftlich zu dokumentieren.

Relevante Infos dazu unter:

• WKO.at-Infoseite: Geldwäschebekämpfung und Wirtschaftliche Eigentümer-Register
• BMWET-Infoseite
• BMF-Infoseite