Jahresberichte Geldwäschemaßnahmen

Maßnahmen der Aufsichtsbehörde

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20.02.2024

Die Bilanzbuchhaltungsbehörde ist gemäß § 52f Abs 5 BiBuG 2014 verpflichtet, jährlich einen Bericht mit Informationen über

Maßnahmen zur Überprüfung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern
Verdachtsmeldungen
Aufbewahrungs- und Aufzeichnungsverpflichtungen und
interne Kontrollen bei den Berufsberechtigten
verhängte Maßnahmen-Sanktionen gemäß § 52j BiBuG 2014
die Anzahl der erhaltenen Berichte über Verstöße im Wege des Hinweisgebersystems gemäß § 52e Abs. 1 sowie
die Anzahl und Beschreibung der Maßnahmen gemäß § 52g BiBuG 2014

zu veröffentlichen.